AML/CFT/CPF Manual 2026 — Manuale di Compliance per DNFBP negli EAU

Framework pratico e risk-based per la compliance AML/CFT/CPF, scritto da chi gestisce ogni giorno un'attività DNFBP negli Emirati Arabi Uniti — con 13 template di lavoro pronti all'uso.

Il manuale copre l'intero framework normativo UAE (leggi, decisioni, autorità), governance e Business Risk Assessment, Customer Risk Assessment e procedure CDD/EDD, sanctions/TFS/PEP screening, transaction monitoring e red flags, STR/SAR reporting, record keeping, training e review, oltre a un riepilogo delle sanzioni amministrative ufficiali.

Nota sulla lingua: il corpo del Manuale è tradotto integralmente in italiano, capitolo per capitolo. I 13 Annexes (i modelli operativi e i working records) sono intenzionalmente mantenuti in lingua inglese, poiché è la lingua utilizzata nel contesto professionale e regolamentare di riferimento negli Emirati Arabi Uniti — pronti per l'uso diretto senza necessità di traduzione.

Disponibile in tre formati — PDF, DOCX o EPUB — scegli il tuo formato preferito al momento dell'acquisto. Consegna digitale immediata.

By Donata Anderloni — Donydo Jewelry.